5月7日,全國“拒絕跨境賭博”主題宣傳周活動廣東啟動儀式在廣州舉行。自2020年公安部打擊治理跨境賭博工作第一次專題會議召開以來,廣東省公安廳牽頭組建我省跨部門打擊治理跨境賭博工作領導小組,并在全省各級公安機關成立打擊跨境賭博工作專班。一年來,全省公安機關先后組織策劃了5個波次集中打擊行動,成功發起了2次全國集群戰役,累計偵辦跨境賭博案件995起,其中公安部督辦的特大案件29起,共抓獲犯罪嫌疑人10662人,凍結資金57.14億元。
在公安機關偵破的大量案件中,包括利用合法網游掩護營運網賭程序、通過微信紅包群結算網絡棋牌、利用USDT虛擬貨幣“跑分”和轉移資金等一批典型案件。在偵破案件的同時,公安機關還打掉了相關網絡技術支撐平臺、支付平臺、跑分平臺、地下錢莊等網絡黑灰產業違法犯罪團伙和平臺一大批,遏制了跨境賭博快速發展蔓延的勢頭。
2020年11月,廣州警方在工作巡查中發現,一賭博集團通過在境外某假日酒店開設實體賭場,通過手機、電腦以線上直播方式設賭,并勾連第四方支付平臺實現充值、上分等操作。該集團涉賭人員遍布全國,多達數十萬人,涉案資金近三十億元。由于案情重大,廣州警方迅速成立“11·11”網絡賭博專案組展開調查。
據警方介紹,該團伙組織架構復雜,包括境外賭場工作人員,境內提供資金、技術服務團伙成員,境內賭博團伙等。其中,境內賭博團伙通過多級代理發展賭博人員,每一級代理商可從下一級人員的賭資中抽取提成,使參賭人員呈裂變式增加。其使用的“某某國際”賭博APP只能通過代理人員的鏈接下載,而且收款使用的第四方支付平臺也是非法平臺。
2021年1月22日,經過深入調查,警方摸清了該團伙的組織架構及人員情況,并掌握了清晰的證據鏈,展開收網行動,抓獲涉案人員205名,打掉該涉賭集團在境內招賭吸賭代理團伙5個,技術公司1間,第四方支付平臺2個,凍結銀行及第三方支付賬戶758個,凍結涉案資金2578萬元。